Незаконно легалізував 350 тисяч гривень: на Сумщині поліцейські повідомили про підозру керівнику підприємства

Поліцейські повідомили про підозру керівнику одного з місцевих підприємств, який незаконно продав арештоване обладнання та легалізував отримані кошти. Попри судову заборону, він реалізував майно на сотні тисяч гривень, а отримані гроші переказав на підконтрольні компанії.

За даними слідства, у 2022 році суд арештував активи підприємства через кримінальне розслідування щодо незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції. Серед арештованого майна були ємності для зберігання пального, виробниче обладнання та інші цінні активи.

Керівника офіційно попередили про заборону відчуження цього майна. Більше того, він підписав розписку, зобов’язавшись забезпечити його збереження. Однак, попри це, у травні 2023 року він уклав договір купівлі-продажу, продавши частину арештованого обладнання разом з нерухомістю на 1,8 млн грн.

На цьому зловмисник не зупинився. Уже через два місяці він повторив схему, реалізувавши ще більше арештованого майна на суму понад 350 тисяч гривень.

Аналіз руху фінансів показав, що гроші, отримані від продажу арештованого майна, майже миттєво перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств. Це дозволило зловмиснику фактично легалізувати незаконно отримані кошти.

Слідчі управління ГУНП у Сумській області повідомили керівнику підприємства про підозру за ст. 388 та ст. 209 КК України – незаконні дії з арештованим майном та відмивання коштів. Розслідування триває, а зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

Відділ комунікації поліції Сумської області