Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
На Охтирщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом
Опубліковано 09 березня 2023 року о 15:42

Зловмисник вчиняв фінансові операції з незаконно здобутими бюджетними грошовими коштами в сумі більше 1 млн гривень з метою їх легалізації. Однак залишатися невикритим йому не вдалося. На даний час слідчі поліції вже повідомили вказаному громадянину про підозру.


Досудовим розслідуванням встановлено, що 64-річний чоловік, займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю, протягом жовтня 2021 року при проведені робіт з капітального ремонту з влаштуванням штучного покриття  стадіону одного з начальних закладів, вніс неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та завищені обсяги виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме, актів приймання виконаних будівельних робіт по об’єкту.


У подальшому, зловмисник, отримавши можливість незаконно розпорядитися одержаними коштами з місцевого бюджету в сумі більше 1 млн гривень, як своїми власними та переслідуючи мету легалізації, протягом жовтня – грудня 2021 року вчинив фінансові операції з ними. Зокрема, перераховував з рахунку товариства на рахунки постачальників товарів та на інші власні рахунки. 


На даний час слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено зловмиснику про підозру  за ч. 1 ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.


Відділ комунікації поліції Сумської області


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux